中新經緯2月28日電 據中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“交易商協會”)網站消息，近日，交易商協會發布《關于加強銀行間債券市場反洗錢自律管理的通知》(以下簡稱“通知”)，其中指出，交易商協會將在反洗錢行政主管部門的指導下，加強對銀行間債券市場的反洗錢自律管理。

　　通知顯示，近期，交易商協會在對銀行間債券市場違規案件查處中發現，銀行間債券市場大量違法違規行為與反洗錢違規行為相互交織。部分市場成員存在反洗錢內控制度建設薄弱、在相關業務活動中未有效履行反洗錢義務等情形，一些違規主體受到了反洗錢行政處罰，這些情況凸顯了加強銀行間債券市場反洗錢管理的重要性、必要性和急迫性。

　　通知指出，為切實貫徹落實新《反洗錢法》，構建銀行間債券市場行政監管和自律管理相結合的反洗錢監管框架，增強市場成員在銀行間債券市場展業過程中的反洗錢合規意識，筑牢反洗錢防線，交易商協會將在反洗錢行政主管部門的指導下，加強對銀行間債券市場的反洗錢自律管理，包括但不限于：一是參與反洗錢行政主管部門銀行間債券市場反洗錢制度制定。二是結合銀行間債券市場業務屬性和風險特征，適時出臺相關反洗錢自律工作指引。三是根據銀行間債券市場特征，有針對性地開展反洗錢培訓及會員交流，提升市場成員反洗錢認識水平和風險意識。四是對市場成員在銀行間債券市場展業過程中的反洗錢義務履行情況進行自律管理，及時提示風險。五是自律管理中發現涉嫌違反反洗錢法律法規及自律管理規定的，及時向反洗錢行政主管部門移交報告，對相關案件開展“一案雙查”。

　　通知強調，各市場成員在銀行間債券市場展業過程中應強化反洗錢履職，加強反洗錢內控制度建設，針對銀行間債券市場業務特征有效開展客戶盡職調查，構建體現銀行間債券市場風險特征的可疑交易報告制度，有效保存客戶身份資料和交易記錄，提升銀行間債券市場反洗錢工作質效。(中新經緯APP)